当前位置:主页 > 亿宝娱乐注册 >

虚假诉讼当事人多为亲友关系

发布时间:2018-06-06| 来源:未知 |

□ 法制网记者 赵红旗

□ 法制网通讯员 潘正军 郭冰琪

“为了逃避债务,我一时糊涂动了歪脑筋,既连累了家人,又犯了罪……”狱中的焦玲(化名)拿着法院判决书掩面而泣,为自己精心策划的“逃债良计”感到悔恨。

焦玲是河南省巩义市人民检察院办理的第一起虚假诉讼罪案件的被告人。5月31日,出庭支持公诉的检察官吴家林对《法制日报》记者说:“这起虚假诉讼案的当事人为亲友关系,既害了自己,又害了亲友。”

2016年10月,巩义市检察院民行科接到了焦丽丽(化名)的民事监督申请,她认为焦玲(化名)和其弟焦凯(化名)恶意串通,进行虚假诉讼,以逃避对自己的债务。

巩义市检察院经审查,依法调阅了法院有关此案的卷宗。

卷宗显示,2016年2月17日,焦凯将焦玲诉至巩义市人民法院称,双方于2016年1月27日签订借款合同一份,焦玲向焦凯借款330万元。焦凯按合同约定扣除12万元利息后,将318万元转账给焦玲。借款到期后,焦凯多次催要,焦玲未偿还借款。法院判决焦玲归还借款及相应利息,双方均未提出上诉。判决生效后,焦凯于2016年8月申请法院强制执行,焦玲将一套房产抵偿给焦凯,法院将焦玲另外一套房产查封并拍卖,将投资人为焦玲之子孟某的耐火材料厂所有资产予以执行。

此案给人的感觉就是普通的经济纠纷,真相会不会如焦丽丽反映的那样呢?巩义市检察院负责民行工作的专职检委会委员张贤钊要求民行检察官依法调取银行转账明细,对当事人之间关系、资金来源及去向进行调查核实。

随着调查的深入,检察官初步查明,焦玲欠焦丽丽270余万元,得知焦丽丽将要提起民事诉讼,遂与其弟焦凯、其子孟某、李某合谋编造债务关系进行诉讼,以逃避对焦丽丽的债务。焦玲将其银行卡上的89万元,通过其子孟某、其女孟某某的银行卡转给焦凯,焦凯再转回给焦玲,采取四轮循环转账的方式,形成4张焦玲收到焦凯合计318万元的银行转账凭证,借据、借款合同也是焦玲和焦凯姐弟俩编造的。

巩义市人民检察院依法将焦玲等4人涉嫌虚假诉讼罪的犯罪线索移交给公安机关。公安机关立案侦查后,依法以涉嫌虚假诉讼罪追究焦玲等4人的刑事责任。

在庭审中,焦玲等4人认罪悔罪。法院以虚假诉讼罪判处焦玲有期徒刑7个月,并处罚金3万元;判处焦凯、李某有期徒刑6个月,缓刑1年,并处罚金2万元;判处孟某拘役4个月,缓刑6个月,并处罚金1万元。

巩义市检察院通过检察建议的形式,建议法院对焦凯诉焦玲借款一案进行再审。法院采纳了检察建议,经过再审,撤销原审判决并驳回原审原告的诉讼请求。

“通过此案的办理,我们又发现了另外两起虚假诉讼案,当事人也均为亲友关系。”巩义市检察院检察长刘冰对记者说,检察机关发现一起涉及4案的虚假诉讼案,当事人王亮(化名)向多家亲戚借款,其经营企业亏损负债后,刘某、王红(化名)等人为了自家亲戚借款不受损失,帮助王亮转移财产,逃避债务,隐瞒王亮已偿还本金、利息的事实,提起虚假诉讼,致使法院作出4份与事实不符的民事调解书。

“涉案金额较大,共达400余万元,涉及到的亲友至少为3人。案发后,被告人当庭服判,表示不上诉。”刘冰说,民事商事审判领域存在的虚假诉讼现象,不仅严重侵害案外人合法权益,破坏社会诚信,还扰乱了正常的诉讼秩序,损害司法权威和司法公信力,人民群众对此反映强烈。检察机关依法开展虚假诉讼监督工作,能够维护司法秩序,提高司法权威,促进社会诚信体系建设。

刘冰坦言,从上述案件情况看,由于虚假诉讼的当事人间具有较为密切的亲友关系,而民事债权债务关系无须公示,第三人很难识别,往往需要采取侦查手段才能查处,要将调查核实作为办理虚假诉讼监督案件的必要程序,综合运用询问、查询、咨询、委托鉴定等手段,调查核实虚假诉讼相关事实。


关于我们 | 联系我们 | 版权声明 |
Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms
.