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内地警方近年屡破传销大案

发布时间:2017-08-11| 来源:未知 |

■有传销团夥甚至会自制「官方颁发」的牌匾蛊惑会员。 香港文汇报广州传真

「善心汇」涉嫌特大传销案

今年下半年,公安部组织各地警方,依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌以「扶贫济困、均富共生」为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物被查处。据保守统计,善心汇发展会员在200万人以上,其头目敛财超10亿元(人民币,下同)。

「云在指尖」特大微信传销案

2016年由湖北警方破获。据查,广州市云在指尖电子商务有限公司通过微信公众服务号「云在指尖」,参与人员在购买一定金额的商品後成为会员,再继续发展其他人员购买商品加入则可获得当事人给付的佣金。据统计,该团夥发展会员280多万人,涉案逾6亿元。

香港「亮碧思」特大跨境传销案

亮碧思公司在香港注册,以商品代理之名,行传销诈骗之实。该团夥以深圳为桥头堡,不断用豪车接送内地各省份的会员赴香港上课培训。2016年至今,包括广州、深圳等地警方先後破获相关系列案,涉案金额在3亿元以上。

「1040阳光工程」组织、领导传销案

今年上半年由广东警方破获。该团夥打「中央操盘,纯资本运作,在北部湾布局,暗中实施『国家秘密政策』,为北部湾吸聚资金」的幌子,通过网站招募投资者,缴纳投资款成为会员。该案涉案人员众多,金额更达8亿元。

「广西一号传销大案」─

「1.18」组织、领导传销活动系列案

该团夥通过不停发展下线发展,传销体系成员超1,900人,涉及新疆、安徽、四川等多个省份,网络层级超过40级,涉案金额达23亿元。2014年5月,该案告破後,有多达118人获刑。

整理:香港文汇报记者敖敏辉

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